Sanal kumar çetesinin oyunu bozuldu

Erzurumajans-Uluslararası sanal kumar çetesinin, açtıkları sanal kumar sitelerinde kullandıkları banka hesaplarının, işsiz kişiler adına açtıkları, kendilerine 1500-2500 TL arasında maaş bağladıkları, bu hesaplara kredi kartı ve cep telefonu tanımlattıkları anlaşıldı.

İngiltere ve Kıbrıs merkezli sanal kumar ve bahis oynatan uluslararası şebekenin Türkiye temsilcileri olduğu iddia edilen 39'u tutuklu 236 şüpheli hakkında 2016 Aralık ayında hazırlanan 170 sayfalık iddianamede çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı.

Habertürk Gazetesi'nin haberine göre "Handikap" adı verilen operasyonla ortaya çıkartılan çetenin, "suç örgütü kurmak", "yasadışı bahis oynatmak" suçlarından 25 yıla kadar hapisleri isteniyor. Çetenin, internet üzerinden açtıkları sanal kumar siteleri üzerinden yılda 1.5 milyar liraya yakın parayı İngiltere ve Kuzey Kıbrıs'a gönderdikleri öne sürüldü. Şirketin paraları yurtdışına, kuyumcu ve döviz bürosu sahipleri aracılığıyla transfer ettikleri belirlendi.

İngiltere ve Kıbrıs merkezli bahis oynatarak ayda 550 milyon TL gelir elde ettiği öne sürülen uluslararası çeteyle ilgili iddianamede yer alan tespitlere göre çeteyi bir İngiliz ile bir Türk ortak yönetiyordu.

Türkiye'ye gelerek havalimanındaki gümrüklü sahada toplantılar yaptığı böylece gözaltına alınmaktan kurtulduğu belirtilen İngiliz zanlı aynı zamanda İngiltere'de yasal bahis şirketinin de üst düzey yöneticiliğini yapıyor.

Uluslararası sanal kumar çetesinin, açtıkları sanal kumar sitelerinde kullandıkları banka hesaplarının, işsiz kişiler adına açtıkları, kendilerine 1500-2500 TL arasında maaş bağladıkları, bu hesaplara kredi kartı ve cep telefonu tanımlattıkları anlaşıldı.

Bu hesaplarda ayna dönen paraların milyonlarca lirayı bulduğu belirlendi. İşsiz kişilere hesap açılması ve hesabın çete üyeleri tarafından kontrol edilmesi, iddianamede sanık olarak yer alan bu kişilerin ifadelerine de yansıdı.

Adına hesap açılan sanıklardan Hüseyin D., sanıklardan Ertuğrul S.'nın kendisine iş teklif ettiğini belirterek şunları anlattı: "Adıma mevduat hesabı açıldı. Bunlara kart ve telefon tanımlandı. Hesapların kullandırması karşılığında aylık 2.500 TL para ödeyeceğini söylediler. Kabul ettim. Hesapla ilgili bilgileri Ertuğrul S.'ya verdim. O da bana cep telefonu verdi. ICQ program üzerinden yazışacağımızı söyledi."

Yaklaşık 1.5 milyon lirayı değişik zamanlarda çekerek elden Ertuğrul S.'ya verdiğini söyleyen D., "5 Eylül 2016'da beni arayıp bankaya yönlendirdi.

Hesapta bulunan 528 bin lira parayı, 'Veysel Ş. adına 24 daireye ilişkin ödeme' diye yazarak havale etmemi istedi. Bunu yaptıktan birkaç gün sonra da 400 bin lira para çekerek Ertuğrul S.'ya teslim ettim" dedi.

Sanıkların ofisinde toplanan paralarla örgüt yöneticisi Veysel Ş.'in adına konut alımı yapıldığının yanı sıra, kardeşlerine otomobil alındığı da iddianamede belirtildi.

Hüseyin D., 528 bin lirayı Ertuğrul S.'nın talimatı ile Veysel Ş. için konut projesindeki dairelere mahsuben havale ettiğini de kaydetti.

Ş.'in, tek seferde 24 ayrı rezidans satın aldığı, bunların taksidi için para ödemesi de tapelerde yer aldı. Şüpheli Veysel Ş.'in kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak amacıyla örgüt kurma ile kara paranın aklanmasına yönelik suç işlediği de belirtildi.

Çeteye yönelik takip geçtiğimiz yıl bir işadamının ihbarıyla başladı. İstanbul'da gayrimenkul zengini bir işadamı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giderek, 22 yaşındaki üniversite öğrencisi yeğeninin illegal sanal kumar sitelerine ayda 70 bin TL para kaptırdığını söyledi. Yeğeninin bağımlı hale geldiğini ve bu nedenle hastaneye kaldırdıklarını anlatan işadamının ihbarı üzerine harekete geçen polis, uluslararası illegal kumar çetesine yönelik teknik ve fiziki takip çalışması başlattı.

Sanal kumar çetesine ilişkin hazırlanan iddianamede yer alan çarpıcı bilgiye göre; çete yöneticileri, Kuzey Kıbrıs'ta son dönemde yapılan düzenlemeler üzerine sanal kumarın zora girmesi üzerine Türkiye'ye eğitim amacıyla 8-12 kişilik gruplar gönderip eğitim aldırdı.

Türkiye'de bulunan ve çete elemanı olan bilgisayar programcısı aracılığıyla Kıbrıs'tan gelen kişilerin, sanal kumar siteleriyle ilgili teknik bilgi aldıkları belirtildi.

İngiliz zanlının da 2 milyon 750 bin lirasının dolandırıldığı da iddianameye yansıdı. İngiliz zanlı kumardan elde ettiği 9 milyon lirayı iki sanığın hesaplarına para transferi için gönderdiği, bu kişilerden alacaklı olan başka bir kişinin ise hesaptaki paradan alacağına dair 2 milyon 750 bin lirayı aldığı anlaşıldı.

Ayrıca sanıklardan Haydar K.'nun, mesajlaşmaların tercümesi de yapıldı. K.'nun mesajlarında şu ifadeler yer aldı: "İlk öncelik paranın güvenliği. Sonrasında iyi iş yapacağız.Güvenlik ağı daima riskli olur." Çete üyesi Tolga A.'nın bilgisayarında yapılan incelemelerde ise, 15 bin 532 kişiye ait, isim, soyisim, nick, mail adresi ve telefon bilgilerinin yer aldığı dosya ele geçirildi.

Bu kişilerin, sitelerde sanal kumar oynayanlara ait olduğu belirtildi

Yıllık 1.5 milyar dolar parayı Londra ve Kıbrıs'a gönderdiği belirlenen şebekenin kurduğu sistem şöyle çalışıyor: Sanal kumar çetesi, sunucuları (server) İsrail, Kıbrıs, Malta ve Londra'da olan siteleri yayına sokuyor.

İstanbul'da açtıkları 6 ofis üzerinden sistem yönetiliyor. Daha sonra, 300 kişiye aylık 2 bin TL maaş ödeyerek onlardan ATM kartı çıkarmaları isteniyor. Kumar oynayan kişi, bu ATM hesaplarına para yatırıyor. Ardından kullanıcının hesabına kredi yüklemesi yapılıyor. Paralar çekilerek merkez hesaplarına yatırılıyor.

Ardından Türkiye'deki yöneticiler kendi payını alıp her ay en az 50 milyon doları, bir döviz bürosu aracılığıyla Scott William Masterton'a gönderiyor.

Bilişim Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası sanal kumar siteleri üzerinden Türkiye'de yaklaşık 2.5 milyon kişinin kumar oynadığını saptadı. Yaşları 15 ile 40 arasında değişen bu 2.5 milyon kişinin yüzde 18'ini kadınlar oluşturuyor.

Bahis oynarken kredi kartı kullanmak istemeyen kişiler yasadışı bahis oynatan kişileri tercih ediyor. 'Yeraltı' bahsinde hatırı sayılır kaçak ciro var. Türkiye'deki vergi ve isim hakkı sistemi nedeniyle resmi bahiste oranların düşük olması da insanları bahis şirketlerine yöneltmeyi kolaylaştırıyor.

İddianameye göre, 150'yi aşkın illegal kumar sitesinin İstanbul'da bulunan 6 ofis tarafından yönetildiği belirlendi. Bu ofislerin 4'ünün İngiliz, 2'sinin de Kıbrıslı kişiler tarafından yönetildiği saptandı. Polis, mahkeme kararıyla kumar sitelerinin koordine edildiği bir ofise gizli kamera yerleştirerek, çete üyelerinin çalışmalarını kayda almayı başardı. Güvenlik kamera kayıtlarından sadece bir ofisin günlük kazancının 3 milyon TL olduğu belirlendi.

Habertürk